¿Cómo comprar Bitcoin y otras criptomonedas de forma anónima?

Andrey Costello
28 de Agosto de 2020 · 9 min read

Si usted está comprando Bitcoin a ahorrar para un día lluvioso o para gastar de inmediato en un arrebato de pasión, no tiene para transmitir sus intenciones para el mundo. Te mostramos cómo obtener Bitcoin y otras criptomonedas sin renunciar a tu anonimato.

¿Busca comprar Bitcoin de forma anónima? Esta guía cubre la mayoría de las opciones disponibles, incluidos los métodos básicos y avanzados para comprar y usar Bitcoin y otras monedas de forma anónima.

Para permanecer anónimo en Internet, debe dejar un mínimo de información sobre usted, especialmente información financiera. Después de todo, en cualquier momento un empleado sin escrúpulos de una institución de pago puede vender sus datos, y eso puede ser realmente devastador en términos de seguridad de sus fondos. Lo más triste es que no podrá recuperar la información, incluso si se encuentra a los culpables. En estas condiciones, el uso de criptomonedas puede ser una buena solución.

Puede comprar Bitcoin, pero no es tan fácil como puede parecer a primera vista: necesita pasar por diferentes registros, verificación, KSS, AML, realizar pedidos y luego buscar un lugar donde se pueda almacenar de forma segura. Confiar información sobre usted a un tercero tampoco es una opción. A pesar de la existencia de muchos servicios centralizados bien conocidos y probados en el tiempo, incluso ocasionalmente tienen fugas de datos. Entonces, ¿cómo comprar Bitcoin y otras criptomonedas de forma anónima?

El control sobre las criptomonedas ha aumentado recientemente. El 10 de enero de 2020 entró en vigor la Quinta Directiva contra el Blanqueo de Capitales (5AMLD), adoptada en la UE en mayo de 2018. La directiva contiene requisitos para la verificación obligatoria de todos los clientes de plataformas criptográficas de acuerdo con los estándares KYC y AML, según los cuales todos los usuarios que realizan transacciones con criptomonedas deben ser verificados.

también parecía empresas como Chainalysis y Cristal (BitFury división), cuyo propósito es identificar a los estafadores. Pero la verdadera víctima de su trabajo es el anonimato de los usuarios de criptomonedas. Imagine la situación, ha decidido vender su BTC por fiat, encontrado en el intercambiador con el precio más favorable, hizo un trato y ya se olvidó de él. Pero entonces «su antiguo» BTC fue a algún sitio con productos prohibidos. La mayoría de las direcciones de Bitcoin de dichos sitios son conocidas, por lo que Chainalysis, en cooperación con Binance y Bitstamp, comienza a buscar de dónde provienen los fondos y, finalmente, encuentra su cuenta en Binance, donde, como buen ciudadano, se ha sometido al procedimiento KYC. Hasta ahora no tendrás ningún problema, pero en el futuro pueden aparecer.

Acuerdo OTC

La transacción OTC no deja «rastros»digitales. Este método le permite encontrar vendedores de Bitcoin en su área y realizar personalmente la transacción en la reunión. En un caso ideal, puede comprar criptomonedas directamente a los mineros con los que esté familiarizado, siempre tienen una moneda disponible y necesitan fondos para pagar los costos operativos. De esta manera obtendrás bitcoins «limpios». Sin embargo, hay riesgos de esta manera: los estafadores siempre están activos y debe tener mucho cuidado, siempre elija un vendedor de confianza. Espere al menos 1-3 veces para la confirmación de la red en una transacción y solo entonces transfiera el dinero, realice la transacción en un lugar seguro, etc. En general, esto no es muy conveniente, y en la era de la economía digital, tales acuerdos parecen un poco extraños.

Intercambio P2P

Otro método son los intercambiadores P2P, la mayoría de ellos se pueden encontrar en LocalBitcoins. Puede elegir una opción con una tasa adecuada y hacer un cambio. Esta es una forma rápida de cambiar dinero digital por dinero fiduciario y viceversa. LocalBitcoins tiene comerciantes de más de 10 000 ciudades de todo el mundo, por lo que es una buena oportunidad para encontrar a alguien cercano a ti. Todo lo que necesita hacer para comenzar con este intercambio es registrarse ingresando su dirección de correo electrónico y nombre de usuario.

Asegúrese de revisar los comentarios del vendedor antes de aceptar un trato. Es fácil tratar con aquellos que tienen críticas positivas. Las personas que tienen poca o ninguna retroalimentación deben ser tratadas con precaución. Ha habido casos en que los compradores han sido atrapados por las autoridades. Esto ha sucedido en países donde el comercio de criptomonedas está prohibido o requiere una licencia.

es necesario recordar que en este caso hay una posibilidad de cancelar la transferencia bancaria, por lo que hay un riesgo de perder sus bitcoins o altcoins. Por lo tanto, es mejor usar servicios con cuentas de depósito en garantía (retienen los fondos hasta que se completa la transacción).

Intercambios descentralizados

También puede usar intercambios descentralizados (como Bisq, por ejemplo), donde puede realizar transacciones de Bitcoin/fiat sin ningún tercero que controle o almacene información sobre los fondos de los usuarios. Para operar en Bisq, ni siquiera necesita el sitio web de la bolsa; en su lugar, ejecuta el software descentralizado Bisq.

Cada cliente Bisq consta de dos componentes: una red P2P, que transmite información sobre las pujas entre los oferentes (a través de Tor) y la billetera Bitcoin, que está conectada a Tor.

Cuando compra criptomonedas a través de Bisq, primero debe encontrar un proveedor que admita su método de pago. El dinero se envía directamente al vendedor. Sin embargo, esta plataforma no es adecuada para principiantes porque Bisq requiere un depósito de seguridad (en bitcoins).

Intercambios regulares de criptomonedas

La mayoría de los intercambios de criptomonedas siguen las reglas del procedimiento KYC (Conozca a sus clientes), un método de recopilación de datos personales sobre los usuarios. Al estudiar la información obtenida, los representantes de la plataforma pueden perseguir a quienes utilizan fondos para actividades ilegales. Pero no importa lo importante que sea, la gente es escéptica sobre la perspectiva de revelar su identidad en Internet. La razón es que algunas plataformas ya han utilizado los datos recopilados para beneficio personal sin el consentimiento del usuario.

Afortunadamente, incluso entre las grandes plataformas de negociación, hay aquellas que no requieren KYC para operaciones relativamente pequeñas, es decir, aún puede comprar criptomonedas de forma anónima con ellas.

Binance

Hoy Binance ocupa el primer lugar entre todos los intercambios por volumen de operaciones. La plataforma fue creada en 2017 por el CEO Changpen Zhao. Inicialmente, el intercambio tenía su sede en China, pero después de algún tiempo se vio obligado a mudarse a Malta debido a la presión del gobierno chino.

Binance ofrece una selección de más de 500 trading de pares. Los comerciantes que poseen el token nativo Binance Coin reciben un descuento en la tarifa. La plataforma no requiere KYC para aquellos que comercian en cantidades relativamente pequeñas. Sin realizar el procedimiento de identificación, el límite de retiro se establece en 2 BTC por día. Pero para participar en IEOs, que tienen lugar en Binance Launchpad, todavía tiene que descargar sus selfies con documentos.

Kucoin

Una opción más para aquellos que valoran su privacidad. Kucoin ofrece una selección de más de 450 pares de trading. El procedimiento KYC no es necesario para pasar, si solo desea operar con un pequeño número de altcoins. Para cuentas no verificadas, hay una restricción: solo puede retirar hasta dos bitcoins por día. Después de la verificación, el límite aumenta a 100 BTC para cuentas individuales y 500 BTC para cuentas institucionales.

Bitfinex

En el caso de Bitfinex, el límite para aquellos que no hayan pasado el conocimiento del cliente es mucho más agradable en un día se puede retirar hasta 10 BTC. Para los usuarios verificados, la cantidad disponible de criptomonedas para el proceso de retiro es significativamente mayor. Además, se les da un descuento en las tarifas al realizar acuerdos comerciales.

BitMEX

BitMEX es una de las mayores plataformas de comercio para el cripto derivados. Es el lugar más popular para el comercio de márgenes de Bitcoin. La bolsa fue fundada en 2014 y está registrada en las Seychelles.

BitMEX no tiene identidad procedimiento de verificación a todos. Si se violan las reglas de uso, la plataforma prohíbe a los comerciantes por sus direcciones IP.

Livecoin

Este intercambio no tiene requisitos demasiado estrictos para la verificación de identidad. Sin KYC, puede hacer un depósito e intercambiar todos los pares disponibles. Sin embargo, los depósitos en la cuenta a través de transferencia bancaria solo están disponibles para aquellos que han confirmado su identidad.

Micelio

Micelio Bitcoin Wallet tiene una pestaña especial donde se puede encontrar personas que hacen transacciones en efectivo. Solía haber mucha actividad aquí. Incluso ahora Mycelium tiene vendedores activos y compradores de criptomonedas.

La mejor criptomoneda para uso anónimo

Bitcoin fue creada para uso anónimo. Pero actualmente no hay una solución integral para garantizar el anonimato completo. Hay varias herramientas y sistemas que pueden mejorarlo significativamente. Sin embargo, estas tecnologías están en constante desarrollo.

También hay un proyecto perfecto para aquellos que desean acumular su capital con el más alto nivel de privacidad: Monero. Si logra comprarlo de forma segura utilizando uno de los métodos descritos anteriormente, sus transacciones con esta altcoin serán imposibles de rastrear.

Esta moneda se hizo sobre la base del protocolo de cifrado CryptoNote, centrado en una mayor confidencialidad de las transacciones. El protocolo CryptoNote se basa en firmas de anillo y direcciones ocultas.

Una firma en anillo es un tipo de firma digital en la que un grupo de posibles «firmas» se combinan para formar una firma clara que permite autorizar una transacción. Las firmas de anillo se utilizan para ocultar entradas de transacciones reales de tal manera que es imposible decir cuál es el historial de cada salida de esta transacción en una cadena de bloques. Las firmas de anillo se aplican a cada entrada de cualquier transacción. El remitente selecciona aleatoriamente otras salidas con la misma cantidad de la cadena de bloques y las firma con su clave privada. El remitente no necesita ninguna confirmación de los propietarios de otras salidas.

Una dirección oculta es una dirección pública que se puede dar a cualquier persona sin que los observadores sepan nada sobre el historial de transacciones o el saldo de esa dirección. El sistema de direcciones Monero utiliza dos claves privadas: viewkey y spendkey, que están codificadas en la dirección oculta.

La clave privada para gastos funciona como una clave privada similar en Bitcoin — se usa para firmar transacciones. Las teclas de vista se utilizan para encontrar los pagos entrantes en la cadena de bloques. Solo si tiene acceso a la clave de vista puede conocer el resultado exacto de la transacción asociada con su dirección de Monero.

Pero Monero tiene un escollo: un factor humano. Si utiliza la dirección oculta en varios lugares, pueden vincularse entre sí, es decir, si retiró fondos del intercambio y luego decidió aceptar donaciones a esta dirección, el retiro se solicita por sí mismo. Por esta razón, se recomienda utilizar la técnica de «direcciones únicas» para cada uno de los servicios.

Conclusión

Aunque es difícil lograr una confidencialidad completa cuando se trabaja con Bitcoin, vale la pena señalar que no hay otro activo digital de tal escala en el mundo que pueda mantenerse en un simple almacenamiento digital y moverse libremente entre países sin el riesgo de confiscación por parte del gobierno. Solo vale la pena luchar por este tipo de libertad financiera.

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